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防止刑事犯罪的组织模式(第231/2001号法令)

根据欧盟200168日颁布的第231号法令,规定为了实现一体利益而实施的犯罪或企图犯罪的实体(公司和其他)具体的行政责任制度。

控制法律和合规风险,遏制严重行政制裁的风险,以及在可能发生的关于实施犯罪的争议时限制管理层责任的必要性; 要求行政机构采用特定的组织模式来预防刑事犯罪,并任命一个特别的监督和控制机构。

根据“立法法令”起草的有效组织模式第231/2001,要求在风险相关分析和缓解协议的实施方面具有较高的公司和法律技能。

本所为银行、金融中介机构和跨国公司提供综合服务,既包括高效的组织模式,也包括由成熟的专业人士组成的监督和控制机构。

这一业务范围内,协助企业家和管理层执行道德规范和公司使命。